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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

如今网络反诈监管越来越严
，一些不法分子为逃避监管动起了歪心思，采取线下物流渠道等更隐蔽的方式转移赃款 。近日 ，湖南湘潭警方查获一起新型洗钱案件
，一名男子将万元涉诈现金藏匿于棉被中伪装邮寄时，被警方抓获。

前段时间 ，湖南省湘潭市公安局雨湖分局反诈中心收到一条线索
，辖区内某快递站出现了一个可疑包裹
。民警到达现场后发现，包裹是一床被子 ，翻开被子
，里面居然夹放了11000元现金。

湘潭市公安局雨湖分局鹤岭派出所民警邓为夫：当时快递寄出的信息类型就是物品运输，里面放置了一床棉被 ，起到了一定的掩饰作用 。但实际上涉诈资金是藏在棉被里面的
，一般人要是不去细看打开的话，并不会发现这笔涉诈资金
。

警方在随后的调查中发现 ，寄件人陈某是辖区内的一名普通群众。他起初通过网络接触到电诈分子，对方让他接收诈骗资金
，再取现伪装后通过快递寄出 。

邓为夫：上门的时候他一开始不承认，但我们看出了他眼神有点儿躲避 ，感觉像是隐藏什么东西一样的
。后来我们对他的信息进行核查
，包括对手机进行核查，发现他下载了相关涉诈App ，而且与对方的上线保持了长期的沟通。

也就是说
，寄出这些快递时，陈某很清楚这些钱来路不正 。

湘潭市公安局雨湖分局反诈中心民警彭标：通过他的手机以及他的寄件流水 ，发现他多次同一段时间内发出不同的快递
，快递内容主要就是现金，所以说我们马上发现这个人涉嫌洗钱跑分的活动
。

所谓“洗钱跑分 ” ，就是帮诈骗分子洗白赃款。他们通过层层周转
，让诈骗所得资金的来源变得模糊不清 。

彭标：以往洗钱跑分的活动是通过线上进行的，现在随着国家对涉诈银行卡的打击力度、监管力度不断增强 ，现在慢慢从线上演化成线下，进行寄现金 、送黄金的方式
，主要为了逃避公安机关的打击，增强犯罪的隐蔽性
。

湘潭市公安局雨湖分局响水派出所民警马启鹏：陈某有自己的收款码 ，通过这个收款码可以收到来自全国各地的涉诈资金
，然后在当地的ATM自助柜员机中提现出来，拿到现金后 ，通过一系列的包装
，包裹好之后，骗过当地的快递工作人员 ，将其寄出
，交给犯罪分子。

本案中，陈某明知钱款来路不正 ，却为高额提成铤而走险
，充当电诈分子洗钱链条上的帮手，其行为已触犯法律 。

马启鹏：陈某现在所涉嫌的案名叫涉嫌掩饰
、隐瞒犯罪所得 ，现在已经成为重要犯罪分子，我们即将对陈某的案件提请到检察院进行公诉
，陈某可能面临三年以下的有期徒刑。

误入刷单诈骗陷阱沦为电诈洗钱工具

警方在调查中发现，陈某之所以甘当洗钱工具人 ，是因为他急需用钱
。而他急需用钱
，是因为此前积蓄已被诈骗分子席卷一空。

前段时间，家住湖南湘潭的陈某在网上找兼职时 ，看到一则日结刷单返利的工作广告 。

嫌疑人陈某：他就说可以通过买货赚钱
，之后的话就让下载浏览器里面一个软件，里有产品 ，我们就付款过去
，过个一两天就可以收到这笔钱，这笔钱我们就可以提现到银行卡
。刚开始是几十元、几百元的 ，后面金额越来越大了
，由于经济的压力，后面支付不起了 ，上面就显示账户已经被冻结了。

账户被“冻结
”后，对方告诉陈某
，需要完成更高级任务 、投入更多钱才能解冻 。此时陈某积蓄早已被掏空，对方又向陈某提出另一种方案
。

陈某：他给我介绍了一个兼职的工作 ，可以收钱赚10%的利润。他知道我紧缺钱
，因为我的钱都是借的，抓住了我这个弱点 。他就介绍兼职工作给我 ，让我收钱给10%提成
，一万多元能给我一千元
。

马启鹏：此案特别的一点是，犯罪分子首先骗取了陈某的资金 ，凭这一点已经紧紧将陈某依附到他这条船上。犯罪分子给他一个所谓的出路
，可以通过兼职把钱换回来，陈某就更加容易上当受骗 ，成为犯罪分子?